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法律意见书:阻却借贷案转非法集资侦查

2017/9/30 9:20:48  

 

王某其等人执行匡某许某三鑫公司李某等两千万元民间借贷,

安机关将该案纳入三鑫公司非法吸收公众存罪的刑事侦查。

 一旦被错误地“民转刑”,王某其等人的借款可能是血本无归

王某其等人委托杨剑出具法律意见书依法阻却…… 

 

 

杨剑代理:成功阻却借贷案作非法集资侦查

-----民间借贷不能纳入非法吸收公众存款罪

法律意见书 

 

L阳市公安局:


王某其等人申请执行与匡某、许某、三鑫公司、李某等被申请人(2015)衡阳中法执字第491 号判决,在执行中,我们知悉你局与衡阳中级人民法院交换了意见,对该民间借贷执行案纳入“非法集资”案件处理

 

作为王某其等人的执行代理律师,我们认为:本案民间借贷纠纷,不属于非法吸收公众存款罪;案件应该由人民法院继续执行,不能移送你局作为非法吸收公众存款罪进行刑事侦查

 

我们特别声明:我们提出以下意见,并无干扰你局依法办案的恶意,而是请求你局根据法律规定、民事司法政策、司法解释依法审查,将本件已经衡阳市中级人民法院判决2700余万元并进入执行程序的民间借贷案依法排除在“非法吸收公众存款罪”系列案之外,让中级人民法院依法继续执行,以便保护我们的合法权益,维护正常的投融资市场秩序,提振投资人信心,促进地方市场繁荣发展!

 


 

1,民事判决的决断效力原理。

本案的执行依据属于人民法院生效判决,依法当然具有司法既判效力。在未经法定程序改变、否定效力时,任何机关、组织、个人不得就该判决书所决断的法律关系定性、权利义务主体确定、判项内容进行破坏甚至是非法干预。


2,最高司法政策的“一定之规”。

2016 年 10 月 24 日颁布的最高人民法院颁发《关于依法审理和执行民事商事案件保障民间投资健康发展的通知》,要求各级人民法院为民间投资健康发展提供司法保障,依法平等保护非公有制经济、促进民间投资健康发展。该通知是地方各级人民法院依法保护民间投资者合法权益的一个司法政策文件,地方各级人民政府及职能部门不得借“地方保护主义”等名义进行干预!


3,民事司法解释的“一锤定性”。

人民法院在审理本案民间借贷纠纷时,并未发现、移送非法集资的犯罪线索和材料。而且,本案被告中,有四个连带保证人和三鑫公司的全部股权质押。

---最高法“民间借贷司法解释”第六条规定,人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

---第八条规定,借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。


4,刑事司法解释的“一对一排除”。

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,……向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:……(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。本案属于双方朋友之间“一对一”的合法借贷行为。


5, 两高一部颁行的“民刑交叉”。2014年3月31日,两高及公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》对涉及民事案件的处理作有规定:

---对于公安机关、人民检察院、人民法院 正在 侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人 就同一事实 向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。本案不属于该情形!

---人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。本案不属于该情形!

---公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财物属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的,依前款规定处理。本案执行程序中,没有发现该情形!


6,司法排除“领导干预”和“地方保护”。2016 年 3 月 30 日,中央发文《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》。第二条,各级领导干部应当带头遵守宪法法律,维护司法权威,支持司法机关依法独立公正行使职权。任何领导干部都不得要求司法机关违反法定职责或法定程序处理案件,都不得要求司法机关做有碍司法公正的事情。

 

第四条,司法机关依法独立行使职权,不得执行任何领导干部违反法定职责或法定程序、有碍司法公正的要求。

 

第五条,对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的,司法人员应当全面、如实记录,做到全程留痕,有据可查。以组织名义向司法机关发文发函对案件处理提出要求的,或者领导干部身边工作人员、亲属干预司法活动、插手具体案件处理的,司法人员应当如实记录并留存相关材料。

                                                                                                                                        

                                              湖南琨霖律师事务所律师 杨 剑

                                       

             

法律意见书的效果:

 

 

日前, 三鑫公司涉嫌非法吸收公众存款罪案已经公诉,起诉书没有本民间借贷的指控。衡阳市中级人民法院执行局,继续执行了本民间借贷案,并已经依法查封借款人三鑫公司的相关楼盘。

 

 

 


 


 

 


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